本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●2022年7月25日南京健友生化制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）股價觸發(fā)“健友轉債”轉股價格向下修正條款，同時自2022年7月25日至2022年8月4日期間公司持續(xù)滿足“健友轉債”轉股價格向下修正條款。

●經公司第四屆董事會第十六次會議審議，公司董事會決定本次不向下修正轉股價格，同時在未來6個月內（即2022年8月5日至2023年2月3日），如再次觸發(fā)“健友轉債”轉股價格向下修正條款的，亦不提出向下修正方案。在此期間之后（從2023年2月6日起計算），若再次觸發(fā)“健友轉債”轉股價格向下修正條款，屆時公司董事會將再次召開會議決定是否行使“健友轉債”轉股價格的向下修正權利。

一、可轉債基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可［2020］603號”文核準，南京健友生化制藥股份有限公司于2020年4月23日公開發(fā)行了5,031,900張可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”），每張面值100元，發(fā)行總額50,319.00萬元，期限為6年。

經上海證券交易所自律監(jiān)管決定書［2020］134號文同意，公司50,319.00萬元可轉換公司債券于2020年5月22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“健友轉債”，債券代碼“113579”。

根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定及《南京健友生化制藥股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，公司本次發(fā)行的“健友轉債”自2020年10月29日起可轉換為公司A股股票，轉股起止日期為2020年10月29日至2026年4月22日止。本次可轉債的初始轉股價格為54.97元/股，最新轉股價格為24.65元/股。

1、公司于2020年7月10日起因實施2020年限制性股票激勵計劃，“健友轉債”的轉股價格由54.97元/股調整為54.96元/股。具體內容詳見公司2020年7月10日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2020-061）。

2、公司于2020年7月23日起因實施2019年年度利潤分配方案，“健友轉債”的轉股價格由54.96元/股調整為42.05元/股。具體內容詳見公司2020年7月17日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2020-070）。

3、公司于2021年6月25日起因實施2021年限制性股票激勵計劃，“健友轉債”的轉股價格由42.05元/股調整為42.01元/股。具體內容詳見公司2021年6月24日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2021-047）。

4、公司于2021年7月15日起因實施2020年年度利潤分配方案，“健友轉債”的轉股價格由42.01元/股調整為32.20元/股。具體內容詳見公司2021年7月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2021-060）。

5、公司于2022年6月10日起因公司實施2021年限制性股票激勵計劃預留授予，“健友轉債”的轉股價格由32.20元/股調整為32.19元/股。具體內容詳見公司2022年6月9日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2022-043）

6、公司于2022年7月11日起因實施2021年年度利潤分配方案，“健友轉債”的轉股價格由32.19元/股調整為24.65元/股。具體內容詳見公司2022年7月5日披露的《南京健友生化制藥股份有限公司關于“健友轉債”轉股價格調整公告》（公告編號：2022-049）

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